Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España.
ISBN: 9788419773555
El libro que tienes en tus manos agrupa los trabajos de investigación galardonados en la primera edición del premio
Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula formada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Este premio que nace con la finalidad de
identificar y reconocer aquellos trabajos que han contribuido a una mayor sensibilización y conocimiento de los temas vinculados
a la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, constituye una apuesta firme en la promoción de la
investigación en estos temas desde ambas entidades.
La obra se divide en dos grandes apartados. El primero, titulado La Arquitectura antiblanqueo de España, ofrece un análisis
extensivo sobre los aspectos preventivos, desde las tradicionales medidas de diligencia debida hasta los detalles sobre el
tratamiento e intercambio de información entre sujetos obligados y órganos reguladores, y constituye un estudio de utilidad ante
las exigencias prácticas de los profesionales encargados de hacer frente a estos retos. La segunda parte, titulada Prevención
del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), expone con detalle
la configuración teórica del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la evolución de la normativa y sus
principales hitos, para concluir con una exposición detallada de la génesis y la actividad del Centro Registral Antiblanqueo, como
medio institucional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nuestro país.
Información adicional
ISBN | 97-88419-77355-5 |
---|---|
EAN | 9788419773555 |
Editorial | |
Colección | |
Fecha edición | |
Edición | |
Formato | |
Nº páginas | |
Año edición | |
Entrega península |
49,30€
51,90€ (Impuestos incluidos)
5% de descuento
Entrega estimada martes, 18 marzo
¿Tienes alguna consulta sobre este libro?
[cusrev_reviews]
Libros que has visto recientemente
-
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
93,60€El precio original era: 93,60€.89,10€El precio actual es: 89,10€. -
Tributación internacional. Fiscalidad en las inversiones transfronterizas
47,37€El precio original era: 47,37€.45,00€El precio actual es: 45,00€. -
La protección del medio ambiente: perspectiva histórico-jurídica (dúo-epub)
40,00€El precio original era: 40,00€.38,00€El precio actual es: 38,00€. -
Las disposiciones generales del proceso civil (Colección 20 años LEC 2000)
166,40€El precio original era: 166,40€.158,08€El precio actual es: 158,08€. -
El Título Constitutivo, los estatutos y el reglamento de régimen interior
36,40€El precio original era: 36,40€.34,58€El precio actual es: 34,58€. -
El trabajo en plataformas digitales. Nuevas formas de precariedad laboral
36,85€El precio original era: 36,85€.35,01€El precio actual es: 35,01€.
Los clientes que compraron este libro también compraron
-
Herencias y donaciones en Cataluña.Trucos para pagar menos impuestos – Contiene ejemplos de liquidación del impuesto con la nueva reforma y consejos para evitar problemas
25,00€El precio original era: 25,00€.23,75€El precio actual es: 23,75€. -
El riesgo permitido en Derecho penal económico
22,00€El precio original era: 22,00€.20,90€El precio actual es: 20,90€. -
Lliçons de dret internacional privat
49,90€El precio original era: 49,90€.47,40€El precio actual es: 47,40€. -
Herencias & Donaciones. Descubra cómo pagar menos impuestos y gastos – 2ª edición
25,00€El precio original era: 25,00€.23,75€El precio actual es: 23,75€. -
Manual de Derecho Mercantil para Administración y Dirección de Empresas (ADE) y titulaciones afines
39,00€El precio original era: 39,00€.37,05€El precio actual es: 37,05€. -
Manual de Derecho Civil Vasco. 2ª edición.
43,00€El precio original era: 43,00€.40,85€El precio actual es: 40,85€.
Otros libros destacados
-
La protección jurídica de la marca frente al uso como palabra clave en motores de búsqueda y plataformas de comercio electrónico
42,00€El precio original era: 42,00€.39,90€El precio actual es: 39,90€. -
Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial
45,00€El precio original era: 45,00€.42,75€El precio actual es: 42,75€. -
Derecho procesal civil Conceptos generales, procesos declarativos ordinarios, medidas cautelares y recursos
27,50€El precio original era: 27,50€.26,13€El precio actual es: 26,13€. -
Sistema Básico de Derecho Administrativo. Parte especial.
33,00€El precio original era: 33,00€.31,35€El precio actual es: 31,35€. -
La reforma civil y procesal en materia de discapacidad. 2ª edición. Incluye Curso en vídeo (14 vídeos, con una duración aproximada de 7 horas)
99,89€El precio original era: 99,89€.94,90€El precio actual es: 94,90€. -
El contrato de suministro
45,00€El precio original era: 45,00€.42,75€El precio actual es: 42,75€.