Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España.
ISBN: 9788419773555
El libro que tienes en tus manos agrupa los trabajos de investigación galardonados en la primera edición del premio
Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula formada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Este premio que nace con la finalidad de
identificar y reconocer aquellos trabajos que han contribuido a una mayor sensibilización y conocimiento de los temas vinculados
a la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, constituye una apuesta firme en la promoción de la
investigación en estos temas desde ambas entidades.
La obra se divide en dos grandes apartados. El primero, titulado La Arquitectura antiblanqueo de España, ofrece un análisis
extensivo sobre los aspectos preventivos, desde las tradicionales medidas de diligencia debida hasta los detalles sobre el
tratamiento e intercambio de información entre sujetos obligados y órganos reguladores, y constituye un estudio de utilidad ante
las exigencias prácticas de los profesionales encargados de hacer frente a estos retos. La segunda parte, titulada Prevención
del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), expone con detalle
la configuración teórica del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la evolución de la normativa y sus
principales hitos, para concluir con una exposición detallada de la génesis y la actividad del Centro Registral Antiblanqueo, como
medio institucional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nuestro país.
Información adicional
ISBN | 97-88419-77355-5 |
---|---|
EAN | 9788419773555 |
Editorial | |
Colección | |
Fecha edición | |
Edición | |
Formato | |
Nº páginas | |
Año edición | |
Entrega península |
49,30€
51,90€ (Impuestos incluidos)
5% de descuento
Entrega estimada jueves, 6 febrero
¿Tienes alguna consulta sobre este libro?
[cusrev_reviews]
Los clientes que compraron este libro también compraron
-
Herencias y donaciones en Cataluña.Trucos para pagar menos impuestos – Contiene ejemplos de liquidación del impuesto con la nueva reforma y consejos para evitar problemas
25,00€El precio original era: 25,00€.23,75€El precio actual es: 23,75€. -
Lecciones de derecho penal. Parte especial. 9ª edición
50,00€El precio original era: 50,00€.47,50€El precio actual es: 47,50€. -
El riesgo permitido en Derecho penal económico
22,00€El precio original era: 22,00€.20,90€El precio actual es: 20,90€. -
Lliçons de dret internacional privat
49,90€El precio original era: 49,90€.47,40€El precio actual es: 47,40€. -
Herencias & Donaciones. Descubra cómo pagar menos impuestos y gastos – 2ª edición
25,00€El precio original era: 25,00€.23,75€El precio actual es: 23,75€. -
Manual de Derecho Mercantil para Administración y Dirección de Empresas (ADE) y titulaciones afines
39,00€El precio original era: 39,00€.37,05€El precio actual es: 37,05€.
Otros libros destacados
-
El seguro de renta vitalicia y la herencia. 2ª edición.
16,73€El precio original era: 16,73€.15,90€El precio actual es: 15,90€. -
Las Instituciones del Derecho Concursal. Revisión Histórica y Crítica.
31,47€El precio original era: 31,47€.29,90€El precio actual es: 29,90€. -
Fiscalidad y economía circular. Sectores estratégicos de vivienda y transporte.
43,06€El precio original era: 43,06€.40,90€El precio actual es: 40,90€. -
De Duae Civitates. La amistad como fundamento de la Ley y la utilidad.
23,06€El precio original era: 23,06€.21,90€El precio actual es: 21,90€. -
Los Derechos a permanecer en silencio y a no declarar contra sí mismo
55,00€El precio original era: 55,00€.52,25€El precio actual es: 52,25€. -
Manual de policía científica. Entre la teoría y la experiencia
59,90€El precio original era: 59,90€.56,91€El precio actual es: 56,91€.