Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España.
ISBN: 9788419773555
El libro que tienes en tus manos agrupa los trabajos de investigación galardonados en la primera edición del premio
Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula formada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Este premio que nace con la finalidad de
identificar y reconocer aquellos trabajos que han contribuido a una mayor sensibilización y conocimiento de los temas vinculados
a la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, constituye una apuesta firme en la promoción de la
investigación en estos temas desde ambas entidades.
La obra se divide en dos grandes apartados. El primero, titulado La Arquitectura antiblanqueo de España, ofrece un análisis
extensivo sobre los aspectos preventivos, desde las tradicionales medidas de diligencia debida hasta los detalles sobre el
tratamiento e intercambio de información entre sujetos obligados y órganos reguladores, y constituye un estudio de utilidad ante
las exigencias prácticas de los profesionales encargados de hacer frente a estos retos. La segunda parte, titulada Prevención
del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), expone con detalle
la configuración teórica del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la evolución de la normativa y sus
principales hitos, para concluir con una exposición detallada de la génesis y la actividad del Centro Registral Antiblanqueo, como
medio institucional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nuestro país.
Información adicional
ISBN | 97-88419-77355-5 |
---|---|
EAN | 9788419773555 |
Editorial | |
Colección | |
Fecha edición | |
Edición | |
Formato | |
Nº páginas | |
Año edición | |
Entrega península |
49,30€
51,90€ (Impuestos incluidos)
5% de descuento
Entrega estimada martes, 18 marzo
¿Tienes alguna consulta sobre este libro?
[cusrev_reviews]
Libros que has visto recientemente
-
La Directiva 2017/159 del Consejo sobre condiciones de trabajo en la Pesca: ¿Un primer paso hacia una codificación del acervo social de la Unión Europea en el sector marítimo-pesquero?
32,00€El precio original era: 32,00€.30,40€El precio actual es: 30,40€. -
Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España.
51,90€El precio original era: 51,90€.49,30€El precio actual es: 49,30€. -
El Título Constitutivo, los estatutos y el reglamento de régimen interior
36,40€El precio original era: 36,40€.34,58€El precio actual es: 34,58€. -
La protección del medio ambiente: perspectiva histórico-jurídica (dúo-epub)
40,00€El precio original era: 40,00€.38,00€El precio actual es: 38,00€. -
Mercado y Derecho de la competencia. Reglas de actuación y funcionamiento
159,00€El precio original era: 159,00€.151,05€El precio actual es: 151,05€. -
Tributación internacional. Fiscalidad en las inversiones transfronterizas
47,37€El precio original era: 47,37€.45,00€El precio actual es: 45,00€.
Los clientes que compraron este libro también compraron
-
Herencias y donaciones en Cataluña.Trucos para pagar menos impuestos – Contiene ejemplos de liquidación del impuesto con la nueva reforma y consejos para evitar problemas
25,00€El precio original era: 25,00€.23,75€El precio actual es: 23,75€. -
El riesgo permitido en Derecho penal económico
22,00€El precio original era: 22,00€.20,90€El precio actual es: 20,90€. -
Lliçons de dret internacional privat
49,90€El precio original era: 49,90€.47,40€El precio actual es: 47,40€. -
Herencias & Donaciones. Descubra cómo pagar menos impuestos y gastos – 2ª edición
25,00€El precio original era: 25,00€.23,75€El precio actual es: 23,75€. -
Manual de Derecho Mercantil para Administración y Dirección de Empresas (ADE) y titulaciones afines
39,00€El precio original era: 39,00€.37,05€El precio actual es: 37,05€. -
Manual de Derecho Civil Vasco. 2ª edición.
43,00€El precio original era: 43,00€.40,85€El precio actual es: 40,85€.
Otros libros destacados
-
Derecho Urbanístico Estatal y Autonómico
135,20€El precio original era: 135,20€.128,44€El precio actual es: 128,44€. -
La protección social de las personas inmigrantes: un modelo garantista.
26,00€El precio original era: 26,00€.24,70€El precio actual es: 24,70€. -
La conservació dels boscos per part dels propietaris privats forestals.
39,00€El precio original era: 39,00€.37,05€El precio actual es: 37,05€. -
Dolencias del Derecho Civil de Sucesiones. 130 años después de la aprobación del Código Civil Español
55,00€El precio original era: 55,00€.52,25€El precio actual es: 52,25€. -
El arte y sus relaciones con el Derecho
23,00€El precio original era: 23,00€.21,85€El precio actual es: 21,85€. -
El juicio verbal tras su reforma por Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia
29,37€El precio original era: 29,37€.27,90€El precio actual es: 27,90€.