Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España.
ISBN: 9788419773555
El libro que tienes en tus manos agrupa los trabajos de investigación galardonados en la primera edición del premio
Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula formada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Este premio que nace con la finalidad de
identificar y reconocer aquellos trabajos que han contribuido a una mayor sensibilización y conocimiento de los temas vinculados
a la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, constituye una apuesta firme en la promoción de la
investigación en estos temas desde ambas entidades.
La obra se divide en dos grandes apartados. El primero, titulado La Arquitectura antiblanqueo de España, ofrece un análisis
extensivo sobre los aspectos preventivos, desde las tradicionales medidas de diligencia debida hasta los detalles sobre el
tratamiento e intercambio de información entre sujetos obligados y órganos reguladores, y constituye un estudio de utilidad ante
las exigencias prácticas de los profesionales encargados de hacer frente a estos retos. La segunda parte, titulada Prevención
del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), expone con detalle
la configuración teórica del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la evolución de la normativa y sus
principales hitos, para concluir con una exposición detallada de la génesis y la actividad del Centro Registral Antiblanqueo, como
medio institucional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nuestro país.
Información adicional
ISBN | 97-88419-77355-5 |
---|---|
EAN | 9788419773555 |
Editorial | |
Colección | |
Fecha edición | |
Edición | |
Formato | |
Nº páginas | |
Año edición | |
Entrega península |
49,30€
51,90€ (Impuestos incluidos)
5% de descuento
Entrega estimada lunes, 17 marzo
¿Tienes alguna consulta sobre este libro?
[cusrev_reviews]
Libros que has visto recientemente
-
Las penas previstas para las personas jurídicas en el Código Penal español Un estudio teórico-práctico sobre el contenido y la aplicación del sistema de penas diseñado para las personas jurídicas
25,00€El precio original era: 25,00€.23,75€El precio actual es: 23,75€. -
El delito de organización terrorista: Un modelo de Derecho penal del enemigo
85,00€El precio original era: 85,00€.80,75€El precio actual es: 80,75€. -
La Directiva 2017/159 del Consejo sobre condiciones de trabajo en la Pesca: ¿Un primer paso hacia una codificación del acervo social de la Unión Europea en el sector marítimo-pesquero?
32,00€El precio original era: 32,00€.30,40€El precio actual es: 30,40€. -
ERTES y la transición a los despidos por necesidades empresariales (Papel + e-book)
83,16€El precio original era: 83,16€.79,00€El precio actual es: 79,00€. -
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
93,60€El precio original era: 93,60€.89,10€El precio actual es: 89,10€. -
Normas de Derecho Internacional Privado aplicables en las crisis familiares 2ª Edición
62,30€El precio original era: 62,30€.59,19€El precio actual es: 59,19€.
Los clientes que compraron este libro también compraron
-
Herencias y donaciones en Cataluña.Trucos para pagar menos impuestos – Contiene ejemplos de liquidación del impuesto con la nueva reforma y consejos para evitar problemas
25,00€El precio original era: 25,00€.23,75€El precio actual es: 23,75€. -
El riesgo permitido en Derecho penal económico
22,00€El precio original era: 22,00€.20,90€El precio actual es: 20,90€. -
Lliçons de dret internacional privat
49,90€El precio original era: 49,90€.47,40€El precio actual es: 47,40€. -
Herencias & Donaciones. Descubra cómo pagar menos impuestos y gastos – 2ª edición
25,00€El precio original era: 25,00€.23,75€El precio actual es: 23,75€. -
Manual de Derecho Mercantil para Administración y Dirección de Empresas (ADE) y titulaciones afines
39,00€El precio original era: 39,00€.37,05€El precio actual es: 37,05€. -
Manual de Derecho Civil Vasco. 2ª edición.
43,00€El precio original era: 43,00€.40,85€El precio actual es: 40,85€.
Otros libros destacados
-
El proceso legal de recuperación de activos derivados de la corrupción transnacional: Análisis jurídico de la práctica del centro financiero offshore suizo
49,00€El precio original era: 49,00€.46,55€El precio actual es: 46,55€. -
Libro blanco sobre entidades especializadas en la realización de activos concursales
52,53€El precio original era: 52,53€.49,90€El precio actual es: 49,90€. -
Sociología de la desviación. Un acercamiento multidisciplinar desde la investigación.
29,37€El precio original era: 29,37€.27,90€El precio actual es: 27,90€. -
El dret de filiació avui. Una reflexió sobre el paper de la biologia, la voluntat i els conceptes «pare» i «mare»
15,00€El precio original era: 15,00€.14,25€El precio actual es: 14,25€. -
Manual de Derecho de sucesiones. Con materiales adicionales online.
39,89€El precio original era: 39,89€.37,90€El precio actual es: 37,90€. -
Estrategias procesales en materia probatoria La prueba en acción (II)
39,00€El precio original era: 39,00€.37,05€El precio actual es: 37,05€.