Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España.
ISBN: 9788419773555
El libro que tienes en tus manos agrupa los trabajos de investigación galardonados en la primera edición del premio
Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula formada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Este premio que nace con la finalidad de
identificar y reconocer aquellos trabajos que han contribuido a una mayor sensibilización y conocimiento de los temas vinculados
a la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, constituye una apuesta firme en la promoción de la
investigación en estos temas desde ambas entidades.
La obra se divide en dos grandes apartados. El primero, titulado La Arquitectura antiblanqueo de España, ofrece un análisis
extensivo sobre los aspectos preventivos, desde las tradicionales medidas de diligencia debida hasta los detalles sobre el
tratamiento e intercambio de información entre sujetos obligados y órganos reguladores, y constituye un estudio de utilidad ante
las exigencias prácticas de los profesionales encargados de hacer frente a estos retos. La segunda parte, titulada Prevención
del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), expone con detalle
la configuración teórica del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la evolución de la normativa y sus
principales hitos, para concluir con una exposición detallada de la génesis y la actividad del Centro Registral Antiblanqueo, como
medio institucional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nuestro país.
Información adicional
ISBN | 97-88419-77355-5 |
---|---|
EAN | 9788419773555 |
Editorial | |
Colección | |
Fecha edición | |
Edición | |
Formato | |
Nº páginas | |
Año edición | |
Entrega península |
49,30€
51,90€ (Impuestos incluidos)
5% de descuento
Entrega estimada lunes, 17 marzo
¿Tienes alguna consulta sobre este libro?
[cusrev_reviews]
Libros que has visto recientemente
-
La privacidad de los menores en redes sociales. Especial consideración al fenómeno Influencer
20,00€El precio original era: 20,00€.19,00€El precio actual es: 19,00€. -
Las penas previstas para las personas jurídicas en el Código Penal español Un estudio teórico-práctico sobre el contenido y la aplicación del sistema de penas diseñado para las personas jurídicas
25,00€El precio original era: 25,00€.23,75€El precio actual es: 23,75€. -
Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España.
51,90€El precio original era: 51,90€.49,30€El precio actual es: 49,30€. -
La Directiva 2017/159 del Consejo sobre condiciones de trabajo en la Pesca: ¿Un primer paso hacia una codificación del acervo social de la Unión Europea en el sector marítimo-pesquero?
32,00€El precio original era: 32,00€.30,40€El precio actual es: 30,40€. -
LAS PENSIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (DÚO), UN PANORAMA INCIERTO QUE URGE DESPEJAR
56,84€El precio original era: 56,84€.54,00€El precio actual es: 54,00€. -
ERTES y la transición a los despidos por necesidades empresariales (Papel + e-book)
83,16€El precio original era: 83,16€.79,00€El precio actual es: 79,00€.
Los clientes que compraron este libro también compraron
-
Herencias y donaciones en Cataluña.Trucos para pagar menos impuestos – Contiene ejemplos de liquidación del impuesto con la nueva reforma y consejos para evitar problemas
25,00€El precio original era: 25,00€.23,75€El precio actual es: 23,75€. -
El riesgo permitido en Derecho penal económico
22,00€El precio original era: 22,00€.20,90€El precio actual es: 20,90€. -
Lliçons de dret internacional privat
49,90€El precio original era: 49,90€.47,40€El precio actual es: 47,40€. -
Herencias & Donaciones. Descubra cómo pagar menos impuestos y gastos – 2ª edición
25,00€El precio original era: 25,00€.23,75€El precio actual es: 23,75€. -
Manual de Derecho Mercantil para Administración y Dirección de Empresas (ADE) y titulaciones afines
39,00€El precio original era: 39,00€.37,05€El precio actual es: 37,05€. -
Manual de Derecho Civil Vasco. 2ª edición.
43,00€El precio original era: 43,00€.40,85€El precio actual es: 40,85€.
Otros libros destacados
-
Dolencias del Derecho Civil de Sucesiones. 130 años después de la aprobación del Código Civil Español
55,00€El precio original era: 55,00€.52,25€El precio actual es: 52,25€. -
Responsabilidad patrimonial por la utilización y vigilancia de productos sanitarios
19,90€El precio original era: 19,90€.18,90€El precio actual es: 18,90€. -
Manual práctico del Delito Fiscal (Dúo)
89,47€El precio original era: 89,47€.85,00€El precio actual es: 85,00€. -
La impugnación de los acuerdos sociales de la junta general de accionistas
26,21€El precio original era: 26,21€.24,90€El precio actual es: 24,90€. -
La acción colectiva en defensa de los consumidores. Aspectos nacionales y transfronterizos. Actualizada a la Directiva (UE) 2020/1828
38,00€El precio original era: 38,00€.36,10€El precio actual es: 36,10€. -
El proceso monitorio de la LEC y europeo
34,63€El precio original era: 34,63€.32,90€El precio actual es: 32,90€.